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1. Company Info / Información de Compañia





2. Identification of beneficial Owners (all shareholders) / Identificación de los beneficiarios finales: (todos los accionistas)

Add another beneficiary / Añadir otro beneficiario




3. Managers and main contacts / Gerentes y contactos principales









4. Banking Referencer / Referencial Bancario





5. Trade References / Referencias comerciales







6. Know Your Customer Ouestionnaire / Cuestionario para conocer a su cliente


7. Customer Certification & Compliance Acknowledgment / Certificación del cliente y acuse de recibo de cumplimiento

1 conflrm that, to the best of my knowledge, all information provided in this form is current, complete, and accurate and reflects the material facts regarding the Company. 1 further conflrm that I am authorized to complete and execute this document on behalf of the Company. The Company acknowledges and agrees that cash payments and third-party payments are strictly prohibited. The Company further certifles that all payments made to Tecnotropolis LLC will be originated exclusively from the bank accounts held in the legal name of the Customer and agrees to comply with Tecnotropolis LLC's compliance, sanctions, and AML policies and procedures.
Confirmo que, según mi leal saber y entender, toda la información proporcionada en este formulario está actualizada, completa y es exacta, y refleja los hechos materiales relativos a la Compañía. Asimismo, confirmo que estoy autorizado para completar y firmar este documento en nombre de la Compañía. La Compañía reconoce y acepta que los pagos en efectivo y los pagos a través de terceros están estrictamente prohibidos. La Compañía certifica además que todos los pagos realizados a Tecnotropolis LLC provendrán exclusivamente de cuentas bancarias a nombre legal del Cliente y acepta cumplir con las políticas y procedimientos de cumplimiento, sanciones y prevención de lavado de dinero (AML) de Tecnotropolis LLC.

8. Payment and AML compliance certiflcation / Certificación de cumplimiento en materia de pagos y prevención del blanqueo de capitales

The Customer acknowledges and agrees that all payments made to Tecnotropolis LLC must originate exclusively from bank accounts held in the legal name of the Customer. Tecnotropolis LLC does not accept cash payments under any circumstances. Third-party payments are strictly prohibited.
The Customer agrees not to submit structured payments, or any payment arrangement intended to conceal the true origin of funds, obscure the identity of the payer, evade applicable compliance controls or circumvent applicable compliance, regulatory, or reporting requirements.
The Customer certifies that all funds used in connection with transactions with Tecnotropolis LLC originate from lawful business activities and do not involve proceeds of money laundering, terrorist financing, sanctions evasion, fraud, or other illicit activities. The Customer further certifies that neither the company, its beneficia! owners, nor its affiliates are listed on any applicable sanctions list administered by the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC), the United Nations, the European Union, or other applicable sanctions authorities.
Tecnotropolis LLC reserves the right to reject, suspend, delay, or return any payment or transaction that does not comply with its interna! BSA/Atv1L/CTF compliance policies, sanctions screening procedures, or risk management controls. The Customer acknowledges and agrees that Tecnotropolis LLC shall not be held responsible for delays, holds, reviews, investigations, freezes, or rejections imposed by any banking institution, intermediary bank, correspondent bank, regulatory authority, or payment processor in connection with compliance, sanctions, anti-money laundering, fraud prevention, or regulatory review procedures.
The Customer acknowledges that Tecnotropolis LLC may request additional documentation at any time, including but not limited to bank statements, proof of source of funds, invoices, shipping records, beneficia! ownership documentation, and other compliance-related information as part of its ongoing customer due diligence and monitoring procedures.



El Cliente reconoce y acepta que todos los pagos realizados a Tecnotropolis LLC deben provenir exclusivamente de cuentas bancarias a nombre legal del Cliente. Tecnotropolis LLC no acepta pagos en efectivo bajo ninguna circunstancia. Los pagos a través de terceros están estrictamente prohibidos.
El Cliente se compromete a no realizar pagos estructurados ni ningún tipo de acuerdo de pago destinado a ocultar el origen real de los fondos, esconder la identidad del ordenante, eludir los controles de cumplimiento aplicables o eludir los requisitos regulatorios, de cumplimiento o de reporte aplicables.
El Cliente certifica que todos los fondos utilizados en relación con las transacciones con Tecnotropolis LLC provienen de actividades comerciales legítimas y no involucran ganancias derivadas del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, evasión de sanciones, fraude u otras actividades ilícitas. El Cliente certifica además que ni la empresa, ni sus beneficiarios finales, ni sus afiliadas figuran en ninguna lista de sanciones aplicable administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, las Naciones Unidas, la Unión Europea u otras autoridades de sanciones aplicables. Tecnotropolis LLC se reserva el derecho de rechazar, suspender, retrasar o devolver cualquier pago o transacción que no cumpla con sus políticas internas de cumplimiento de BSA/AML/CTF (Ley de Secreto Bancario / Prevención de Lavado de Dinero / Financiamiento del Terrorismo), procedimientos de verificación de sanciones o controles de gestión de riesgos. El Cliente reconoce y acepta que Tecnotropolis LLC no será responsable por retrasos, retenciones, revisiones, investigaciones, congelamientos o rechazos impuestos por cualquier institución bancaria, banco intermediario, banco corresponsal, autoridad regulatoria o procesador de pagos en relación con procedimientos de cumplimiento, sanciones, prevención de lavado de dinero, prevención de fraude o revisión regulatoria.
El Cliente reconoce que Tecnotropolis LLC podrá solicitar documentación adicional en cualquier momento, incluyendo, entre otros, estados de cuenta bancarios, comprobantes del origen de los fondos, facturas, registros de envío, documentación de beneficiarios finales y otra información relacionada con el cumplimiento como parte de sus procedimientos continuos de debida diligencia y monitoreo del cliente.

9. Requirements for New US Clients (American Companies) / Requisitos para Nuevos Clientes de Estados Unidos (Empresas Americanas)




9. Requirements for New International Clients / Requisitos para Nuevos Clientes Internacionales


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